Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Deutsche Bank – Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με Αμπράμοβιτς

Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα κεντρικά της τράπεζας στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις ΜΜΕ, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία».

Όπως μεταδίδει η SZ, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείτ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Σχετικά άρθρα:

Έρχεται «ψαλίδι» στα τεκμήρια αυτοκινήτων από το 2026: Επιστρέφουν στους δρόμους τα… δίλιτρα Πιο αυστηρά μέτρα για τις εισαγωγές δεμάτων ζητά η ΕΣΕΕ – Όχι επαρκές το προσωρινό τέλος των 3 ευρώ Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 3.000 «ιδιοκτήτες» για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ Με άνοδο 0,64% έκλεισε το Χρηματιστήριο